澳大利亚监管机构指出，汇丰银行因反欺诈措施存在严重漏洞，导致客户遭受损失。该行承认，在 2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间，其内部转账系统缺乏有效管控，且案件调查出现重大延误。目前，监管机构已向法院申请对汇丰处以 3500 万澳元罚款，而汇丰方面也已启动大规模赔偿计划以弥补客户损失。
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